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- 口座の売買・譲渡し(譲受け)は犯罪です2025年12月22日相続人間の争いが絶対に起きないように早めに手を打つ弁護士の日記･･･により問われる罪の詳細自分や他人名義の通帳・キャッシュカードを譲り渡す行為。犯罪収益移転防止法違反一年以下の拘禁刑100万円以下の罰金自分や他人名義の通･･･
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- 特殊詐欺に遭った人2023年10月29日ハイル禅師語録･･･識として通帳や印鑑の相手方への送付は「犯罪収益移転防止法違反」に該当する為 被害者なのに警･･･収益移転防止法違反により裁判で罰金二十万円の支払い･･･
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